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博达软件:董事长、监事会及高级管理人员换届公告

2018-06-18 02:41

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  1.根据《公司法》及《公司章程》的有关,公司第二届董事会第一次会议于2017年2月16日审议并通过:

  选举魏小立为公司第二届董事会董事长;聘任魏小立为公司总经理;聘任李传咏为公司副总经理;聘任王逸杰为公司副总经理;聘任玲为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书。任期三年,自2017年2月21日至2020年2月20日。

  2.根据《公司法》及《公司章程》的有关,公司第二届监事会第一次会议于2017年2月16日审议并通过:

  该任命董事长兼总经理魏小立持有公司股份6,120,000股,占公司股本的30.91%,且魏小立不属于失信联合对象;

  该任命副总经理李传咏持有公司股份4,896,000股,占公司股本的24.73%,且李传咏不属于失信联合对象;

  该任命副总经理王逸杰持有公司股份2,448,000股,占公司股本的12.36%,且王逸杰不属于失信联合对象;

  该任命副总经理、财务负责人及董事会秘书玲持有公司股份720,000股,占公司股本的3.64%,且玲不属于失信联合对象;该任命监事会陈宁持有公司股份936,000股,占公司股本的4.73%,且陈宁不属于失信联合对象。

  因公司第一届董事会董事、监事会监事任期届满,第二届董事会、监事会已成立,根据《公司法》和《公司章程》的有关进行第二届董事会董事长、监事会的选举以及高级管理人员的聘任。

  本次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关。

  (一)《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)《西安博达软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》西安博达软件股份有限公司